Должность: Подразделение Клиентской разведки (CIU) Банк-корреспондент
Корпоративное звание: Помощник Вице-Президента
Местонахождение: Нью-Йорк, Нью-Йорк
Обзор
Команда Подразделения глобальной клиентской разведки (CIU) отвечает за управление проверками «глубокого погружения» корреспондентских банковских отношений под руководством АФК по борьбе с финансовыми преступлениями (AFC). Он оценивает потенциальные финансовые преступления и репутационные риски этих клиентов, применяя комплексный и аналитический подход для оценки рисков, которые клиенты представляют для Deutsche Bank. Команда предоставляет консультации для АФК и бизнес-областей в отношении программы наших клиентов по борьбе с финансовыми преступлениями и рассматривает специфические для страны, репутационные и геополитические риски/риски, связанные с поддержанием корреспондентских банковских отношений с банками, расположенными по всему миру.
Что Мы Предлагаем Вам:
Мы предлагаем конкурентоспособные преимущества для здоровья и хорошего самочувствия, позволяющие вам ценить жизнь в офисе и вне его
Планы пенсионных накоплений, отпуск по уходу за ребенком и другие программы, ориентированные на семью
Среда, которая поощряет создание сетей и сотрудничество между различными функциями и предприятиями
Активное взаимодействие с местным сообществом через специализированного сотрудника Deutsche Bank
Выслушайте наших людей и загляните в наш офис: DB@The Muse
Ваши Ключевые Обязанности:
Оказывать помощь глобальным и местным АФК в проведении обзоров корреспондентских банковских операций «глубокого погружения» для соответствующего региона, проводя предварительный анализ клиента и сектора и рекомендуя клиентов для дальнейшего рассмотрения, проводя комплексный анализ банков; оценка их структуры контроля и управления АФК, проведение обзоров анализа транзакций на основе рисков АФК, являясь автором и владельцем официального отчета об оценке, предоставлять консультативные консультации по финансовым преступлениям на основе результатов обзоров клиентов и представления отчета и официальных выводов соответствующим руководящим советам
Тесное взаимодействие с другими регионами АФК и Бизнесом, включая заинтересованные стороны АФК, и проведение выездных встреч с бизнесом в офисах наших клиентов или посредством конференц-звонков
Предоставление своевременных обновлений и эскалация проблем, когда это необходимо, Глобальному руководителю CIU
Поддержка оптимизации процессов и специальных инициатив по мере необходимости
Общаться и предоставлять консультации по финансовым преступлениям ключевым заинтересованным сторонам в рамках АФК и институционального бизнеса по управлению денежными средствами
Разработка и ведение управленческой информации и показателей для соответствующих заинтересованных сторон
Ваши навыки и опыт:
Опыт борьбы с финансовыми преступлениями, полученный в результате работы в финансовом учреждении, с использованием банковских корреспондентов и хорошим пониманием местных и/или международных нормативных требований, связанных с АФК и соблюдением
Глубокое знание системы контроля и управления АФК, внедренной в банках, включая понимание типичного ПОД, а также требований к политике/программе «знай своего клиента» (KYC) и санкциям (например, опыт работы с системами мониторинга транзакций и проверки санкций)
Глубокое знание сети SWIFT и рисков финансовых преступлений, связанных с обработкой банковских платежей-корреспондентов
Опыт работы в глобальной команде в многонациональной организации с проверенным опытом взаимодействия с высшими заинтересованными сторонами
Дополнительные языковые навыки на арабском, русском, португальском, испанском или французском языках были бы весьма полезны
Наши ценности определяют рабочую среду, которую мы стремимся создать — разнообразную, поддерживающую и приветствующую различные взгляды. Мы придерживаемся культуры, отражающей различные точки зрения, идеи и опыт для стимулирования инноваций. Мы создаем талантливые и разнообразные команды для достижения результатов в бизнесе и поощряем наших сотрудников к полному раскрытию своего потенциала. Поговорите с нами о гибких условиях работы и других инициативах, которые мы предлагаем.
Мы поддерживаем хорошие рабочие отношения и поощряем высокие стандарты поведения и выполнения работы. Мы приветствуем заявки от талантливых людей из всех культур, стран, рас, полов, сексуальной ориентации, инвалидности, убеждений и поколений и стремимся обеспечить рабочую среду, свободную от притеснений, дискриминации и мести.
Нажмите здесь, чтобы узнать больше о разнообразии и инклюзивности.
Мы являемся Работодателем с равными возможностями — Ветеранами/Инвалидами и другими защищенными категориями. Перейдите по этим ссылкам, чтобы просмотреть следующие уведомления: «РВЗ — это плакат закона» и дополнение; Права и обязанности сотрудников в соответствии с Законом о семье и медицинском отпуске; Закон о защите сотрудников от полиграфа и Положение о недискриминации Прозрачности оплаты труда.
